证券代码：300644        证券简称：南京聚隆           公告编号：2023-037

            南京聚隆科技股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开

第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公

司注销回购专户库存股的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

   公司自 2019 年 12 月 11 日至 2020 年 4 月 30 日共计回购 135 万股。根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司回购股份方

案，本次回购股份将用于实施股权激励，若公司未能在股份回购实施完成之后三

年实施完毕，未使用部分将予以注销。

   公司已于 2020 年 6 月和 2021 年 5 月向激励对象授予限制性股票，截至本

议案审议日，回购专户仍有前期回购股份数量 3 万股。根据相关规定，公司回购

专户库存股留存期限将于 2023 年 5 月 6 日届满。公司拟将回购专户库存股 3 万

股予以注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

  特此公告。

  此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

                                    南京聚隆科技股份有限公司

                                                  董 事 会

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