证券代码：000544      证券简称：中原环保          公告编号：2023-16

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              中原环保股份有限公司

      第八届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第五十三次

会议的通知。

人，其中，董事张云润女士因其他事务未能亲自出席，委托董事

丁青海先生代行表决权。

议。

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

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   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年

司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金

元。

   根据公司实际情况，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本

共计派发 146,202,673.20 元。利润分配方案实施前，若公司总

股本发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进

行调整。

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以上第 1、3、5、6、7 项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

                 中原环保股份有限公司董事会

                  二〇二三年三月二十九日

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